Столичные полицейские разыскивают мужчину, похитившего 215 миллионов рублей, хранившихся в качестве вещественных доказательств по уголовному делу в отношении ранее арестованного лидера секты Андрея Попова, также известного как "бог Кузя".

"Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ "мошенничество в особо крупном размере" в отношении 59-летнего уроженца Омска", - сообщили в среду "Российской газете" в пресс-службе столичного главка полиции.

По данным следствия, мужчина изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году судом было вынесено решение о взыскании в его пользу свыше 215 млн рублей, находившихся в тот момент на хранении в уполномоченном органе в качестве вещественных доказательств по ранее возбужденному уголовному делу.

В полиции уточнили, что мужчине уже заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск. "На банковских счетах обвиняемого обнаружена и заблокирована часть похищенных денег в размере более 85 млн рублей. Установлено и изъято купленное подозреваемым на похищенные деньги имущество", - рассказали в полиции.

По данным "РГ", речь идет о нескольких внедорожниках, приобретенных подследственным.

Похищенные деньги хранились в качестве вещественных доказательств по уголовному делу в отношении "бога Кузи" . Мужчина являлся бывшим мужем помощницы "бога Кузи", проходящей по делу вместе с ним. Он подделал долговые расписки от своей бывшей супруги, свидетельствующие о том, что 215 млн рублей якобы одолжил ей. Пока следствие выясняло происхождение изъятых у сектантов денег, аферист явился в Химкинский суд, где предъявил свои липовые расписки. Однако суд поверил ему и удовлетворил его требования.

Напомним, изначально следователи возбудили дело против сектантов по статье 159 УК РФ "мошенничество". Но в ходе расследования вскрылись новые подробности противоправной деятельности фигурантов. На их основании возбудили дело по части 1 статьи 239 УК РФ "создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением". Позднее оба дела были соединены в одно производство.

По делу проходят трое соучастников. Кроме 38-летнего Андрея Попова ("бог Кузя"), это его 49-летняя сожительница Галина Маркевич, являвшаяся также теневым бухгалтером секты, и еще одна пособница Надежда Розанова. Все они были задержаны и заключены под стражу.

Основной доход секте приносило участие ее членов в "выставках". Выдавая себя за представителей какого-нибудь малоизвестного храма или монастыря, ее "адепты" предлагали людям всевозможные молебны.

Которого самого обвиняют в мошенничестве. Всего у создателя тоталитарной секты Андрея Попова было похищено 215 миллионов рублей, причем все эти деньги хранились как вещественное доказательство.

Кто стоял за Богом Кузей? Этот вопрос не давал покоя следователям, пострадавшим и журналистам три года, с того самого момента когда 40-летний Андрей Попов, он же иеромонах Роман, провозгласивший себя живым божеством Кузей в честь сдохшего попугая, был задержан и осужден за мошенничество.

Неожиданный поворот в этом деле может приоткрыть наконец завесу тайны над появлением этой, самой странной из сект. Казна сектантов похищена прямо со счетов МВД.

"Дело возбуждено в отношении 59-летнего уроженца города Омск. Как установлено следствием, фигурант изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году судом было вынесено решение о взыскании свыше 215 миллионов рублей, находящихся на хранении в уполномоченном органе в качестве вещдоков по ранее возбужденному уголовном делу", — сообщил Юрий Титов, и.о. начальника управления информации и общественных связей ГУВД МВД по Москве.

Деньги были изъяты при обыске в одной из квартир, где адепты Бога Кузи устраивали садистские оргии.

219 миллионов рублей и 150 тысяч долларов находились в картонных коробках. Огромную сумму сектанты насобирали обманом, якобы за молитвы и на ремонт церквей.

"Я знаю, что это деньги, которые были собраны адептами на православных выставках и хранились у Попова, в квартире, где он жил", — рассказала Ольга Францева, бывший адепт секты.

Однако уже через полгода права на миллионы предъявил бывший муж сектантки Фролушкиной, в квартире которой и производилось изъятие. Некто Юрий Цукерман, он же Дмитрий Ананченко, заявил, что просто отдал деньги на хранение и предъявил фальшивую расписку. В мае 2016 года федеральный судья Химкинского суда Дмитрий Дубравин вынес решение в пользу Цукермана-Ананченко.

"В октябре 2016 года в Химкинский горсуд обратился представитель ГУ МВД России по Москве с заявлением о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам", — сообщила Наталья Осипова, пресс-секретарь Мособлсуда.

Хватились поздно. К этому времени служба судебных приставов уже перевела 215 миллионов рублей со счетов МВД на счет Цукермана. Судья Дубровин с почестями ушел в отставку. А когда в дом Цукермана, нагрянули оперативники, мошенника и след простыл.

"На банковских счетах, принадлежащих фигуранту, обнаружена и заблокирована часть похищенных денежных средств, в размере 85 миллионов рублей. Кроме этого установлено и изъято имущество, приобретенное злоумышленником на похищенные деньги", — доложил Юрий Титов.

В том числе, элитные иномарки стоимостью по несколько миллионов рублей, дом и квартиру. Сейчас Юрий Цукерман, он же Дмирий Ананченко, скрывается в Израиле. Вряд ли он мог бы провернуть головокружительную операцию по изъятию казны секты Бога Кузи со счетов МВД в одиночку. А сидящие в тюрьме сектанты вместе со своим предводителем — похоже, всего лишь марионетки в чьей-то большой игре.

Столичное управление МВД выступило с официальным заявлением о розыске подозреваемого в хищении 215 миллионов рублей, хранившихся как вещественные доказательства по делу секты «бога Кузи». Эти деньги были изъяты на квартире, где собирались адепты секты. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что им удалось заблокировать и сохранить 85 миллионов. Однако, по данным источников, пропала вся сумма, а подозреваемый - некто Юрий Цукерман, бывший муж нынешней супруги «бога Кузи» Жанны Фролушкиной. В скандальной истории разбиралась «Лента.ру».

Спохватились

В среду, 11 октября, стало известно, что полиция начала расследование уголовного дела в отношении 59-летнего уроженца Омска по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Его объявили в розыск. По данным следствия, этот гражданин изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году было вынесено решение о взыскании в его пользу свыше 215 миллионов рублей, находившихся на хранении в уполномоченном органе в качестве вещественных доказательств по ранее возбужденному уголовному делу.

На банковских счетах подозреваемого была обнаружена и заблокирована часть похищенных денег в размере более 85 миллионов рублей, отметили в полиции. Также было установлено и изъято купленное подозреваемым на похищенные деньги имущество. По какому уголовному делу хранились похищенные деньги в МВД, не сообщается, но источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что 215 миллионов рублей были найдены на квартире, где собирались адепты секты, возглавляемой Андреем Поповым, также известным как «бог Кузя».

По словам источника, к хищению причастен Юрий Цукерман - бывший муж Жанны Фролушкиной. Теперь она жена Попова и находится, как и ее супруг, в СИЗО по делу о секте. Уголовное дело в отношении Цукермана было возбуждено еще 1 декабря 2016 года. А пропажа денег вскрылась в начале осени того же года, говорит источник.

Квартира, где деньги лежат

Но откуда вообще взялись эти миллионы? 10 сентября 2015 года полиция отрапортовала о задержании как самого «бога Кузи», так и его сподвижников. Кассу сектантов - 219 миллионов рублей и 150 тысяч долларов - правоохранительные органы изъяли еще в мае 2014 года.

Все началось с того, что в 2014 году в полицию поступило заявление от сектантки по фамилии Францева: она утверждала, что была избита на одном из собраний последователей «бога Кузи». Стоит отметить, что до лета 2016 года, когда в законодательство был внесен ряд изменений, полицейские обычно не возбуждали дел по побоям, отправляя пострадавших в мировой суд. Однако заявление Францевой стражей порядка заинтересовало: они возбудили дело по 116 статье УК РФ («Побои») и 8 мая 2014 года под прикрытием бойцов ОМОН нагрянули с обысками в две квартиры сектантов - на Краснопролетарской улице и в Большом Кондратьевском переулке. Там-то и обнаружились те самые денежные средства, которые и были изъяты.

Кадр: МВД России

Спустя почти год, 1 апреля 2015-го, Мосгорсуд признал эти следственные действия незаконными, поскольку на них не было санкции надзорных органов. Из определения суда также следует, что обе квартиры принадлежат гражданской жене «бога Кузи» Жанне Фролушкиной. По мнению адвоката Клинова, защищающего Андрея Попова, поскольку обыски признаны незаконными, изъятые деньги следует вернуть владельцу.

«Но кому вернуть? Сразу несколько граждан заявили о том, что это их деньги. И лишь Цукерман смог подтвердить свои доходы», - говорит защитник. По словам Клинова, сам «бог Кузя» никогда не претендовал на эти деньги. «Он очень бедный. Два года ходит в одной дырявой футболке, в которой его задержали. Никто ему не передает в СИЗО передач, никто не помогает», - объясняет адвокат.

Охотник за сокровищами

Бывший муж Фролушкиной - выходец с Украины. По информации источника в правоохранительных органах, в прошлом у него были проблемы с законом, которые вынудили его сменить имя и фамилию. Так Дмитрий Ананченко стал Юрием Цукерманом.

«Он долго охотился за этими деньгами. Искал способы, как ими завладеть. Направлял запросы в Совет Федерации, Госдуму. Предоставлял в суды подложные документы. Заявлял, что 200 миллионов он дал на хранение бывшей супруге. На эти деньги Цукерман якобы собирался приобрести гостиницу», - сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Кадр: видео НТВ

23 декабря 2014 года Щербинский суд вынес решение по иску Юрия Цукермана к Жанне Фролушкиной о взыскании денежных средств по договору хранения. В суде Цукерман заявил, что они с ответчицей были женаты. По условиям договора Фролушкина должна была хранить деньги в своей квартире. Против возврата средств она не возражала. В суде ее представитель исковые требования признал в полном объеме и просил суд удовлетворить их.

Судья прекратил производство по иску в связи с тем, что «между истцом и ответчиком отсутствует спор о праве».

В сентябре 2015 года аналогичный иск поступил в Химкинский городской суд, который перенаправил его на рассмотрение в Пресненский суд Москвы. Там уже истцом выступал не Цукерман, а Ананченко. Однако Мособлсуд опять вернул дело в Химки, и в мае 2016 года там вдруг вынесли решение в пользу истца. Судья обязал ГУ МВД по Москве вернуть Ананченко 215 миллионов рублей.

«Летом судебным приставам вручили исполнительный лист, и они списали эти средства со счетов, где они были на хранении, и перечислили на счет ФССП. Оттуда они поступили на счета, указанные Цукерманом. Он все забрал», - рассказывает источник.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Осенью следователи опомнились - а денег уже не было. Правоохранительные органы обжаловали решение Химкинского суда о взыскании миллионов. Мособлсуд отменил постановление нижестоящей инстанции как незаконное.

«Но это не имело никакого значения, деньги к тому моменту исчезли», - говорит собеседник «Ленты.ру». По его словам, следователь, проворонивший миллионы, получил строгое взыскание, а судья уволился. Силовики, пытаясь отыскать деньги, нагрянули с обыском к Цукерману, но тому удалось во время следственных действий сбежать.

Сейчас по делу «бога Кузи» хранятся 43 миллиона рублей и 100 тысяч долларов. «Но на них уже есть претенденты, пытающиеся доказать, что деньги принадлежат им», - рассказывает источник.

История с продолжением

«Ленте.ру» удалось выяснить, что через суды Ананченко добился признания своего права не только на солидную сумму денег, но и на одну из двух квартир своей бывшей жены Фролушкиной. В его иске говорилось, что он приобрел у нее квартиру в Большом Кондратьевском переулке, там, где собирались последователи ее нынешнего супруга «бога Кузи» и где были изъяты миллионы. По утверждению Ананченко, после заключения договора купли-продажи Фролушкина не явилась в Росреестр, чтобы зарегистрировать сделку (что вполне объяснимо - к тому моменту она была задержана).

Пресненский суд Москвы 30 ноября 2015 года удовлетворил иск Ананченко о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру. Копию материалов этого дела истребовали следователи из ГУ МВД по Москве. Ананченко-Цукерман пытался получить и вторую квартиру своей бывшей жены - на Краснопролетарской улице, но Тверской суд Москвы оставил этот иск без рассмотрения.

У Фролушкиной еще есть дача в Подмосковье, где был построен храм последователей «бога Кузи», и нежилое помещение на Краснопролетарской улице. «Заинтересованные лица через суды уже вывели активы, оставшиеся после ареста Попова», - говорит источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. По его словам, весной 2016 года следователь разрешил Цукерману (в то время - свидетелю по делу «бога Кузи») свидание с находящейся под стражей Фролушкиной. Они, видимо, тогда обо всем договорились.

Андрей Попов и его адвокаты завершили ознакомление с материалами дела (77 томов). В ноябре обвинительное заключение будет направлено в прокуратуру, и в случае его утверждения «бог Кузя» предстанет перед судом вместе с супругой Фролушкиной, бухгалтером секты Галиной Маркевич и последовательницей «бога Кузи» Надеждой Розановой.

Андрей Попов основал псевдоправославную секту в 90-е годы. Собрания его адептов проводились в том числе в Большом Кондратьевском переулке, отсюда и другое название объединения - «кондраты». Попов также был известен любовью к экзотическим животным и тем, что устроил себе гарем из женщин-помощниц.

Своих последователей Попов делит на шесть категорий-кругов. Первый занимают жены, во второй и третий входят помощницы, гарем и приближенные последователи. В четвертом - простые последователи. Женщины из этого круга рассматривались им как кандидатки в гарем. В пятой категории - те, кто еще не знают о божественности Кузи. В шестой круг Попов отправил тех, кто его отверг.

ГУ МВД по Москве объявило в розыск 59-летнего уроженца Омска Юрия Цукермана, который подозревается в хищении из полиции крупной суммы денег, являвшихся вещдоком по делу лидера религиозной секты Андрея Попова, известного как «бог Кузя».

В ГУ МВД сообщили, что господин Цукерман заочно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, последователь секты «бога Кузи» Цукерман в 2016 году подделал документы о том, что отдал на ответственное хранение Жанне Фролушкиной, одной из помощниц Андрея Попова, которая проходит с ним по уголовному делу, 215 млн руб. Соответствующая сумма была изъята полицией, расследующей уголовное дело о махинациях Кузи.

Согласно п. 2.1.8 договора хранения, госпожа Фролушкина обязалась возвратить господину Цукерману денежные средства, которые были переданы ей, либо тождественную сумму в той же валюте. Однако, несмотря на неоднократные обращения к ответчице после истечения установленного договором срока хранения, деньги ему возвращены не были. А после возбуждения уголовного дела в качестве вещдока переданы на хранение в центр финансового обеспечения (ЦФО) ГУ МВД по Москве.

Химкинский горсуд, в который обратился господин Цукерман, установил, что изъятые у обвиняемой Фролушкиной деньги принадлежат именно ему. Мособлсуд оставил это решение в силе. Затем судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, в рамках которого 215 млн руб. были переведены со счета ЦФО на депозит подразделения по исполнению особо важных исполнительных производств службы судебных приставов. Оттуда по требованию господина Цукермана деньги были перечислены на его счет в Сбербанке.

ГУ МВД России, в свою очередь, обратилось в суд с заявлением о пересмотре решения Химкинского горсуда в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. В частности, полиция выяснила, что ранее господин Цукерман обращался с аналогичными требованиями к Жанне Фролушкиной в Щербинский райсуд Москвы, который ему отказал. Кроме того, полиция проинформировала Мособлсуд о том, что деньги, которые получил господин Цукерман, были изъяты именно в рамках уголовного дела о мошенничестве, к которому их в качестве вещдока потом приобщили.

Определением судьи Химкинского горсуда на счетах господина Цукермана было арестовано около 80 млн руб. Кроме того, под обеспечительные меры попала квартира, а также машины Mercedes-Benz и Gelandewagen. Причем одну из машин он успел переоформить на третье лицо.

Рассмотрев жалобу полиции, суд, на заседание которого господин Цукерман не явился, вынес решение о взыскании с него всех средств, перечисленных ЦФО. При этом взыскание было обращено и на уже арестованные деньги и имущество. Сейчас разыскиваемый Цукерман предположительно находится в Израиле. В свою очередь, «бог Кузя» и его ближайшие сторонники вскоре предстанут перед судом. По версии следствия, активно применяя методы физического и психического воздействия, они добивались того, чтобы люди отдавали им последние средства.

Дата публикации: 26.01.2018

В Подмосковье задержали известного бизнесмена Юрия Цукермана (Ананченко), который был объявлен в розыск по факту хищения 215 миллионов рублей. Напомним, что данные денежные средства были изъяты полицией у скандально известной секты «бога Кузи».

Как установило следствие организаторы секты в принудительном порядке заставляли своих последователей отдавать им все имевшиеся у них деньги и имущество. Уголовное дело в отношении ее духовного лидера Андрея Попова и трех его предполагаемых помощниц сейчас рассматривает Пресненский суд Москвы.

К слову, все, кто оказался на скамье подсудимых, отмечают, что господин Цукерман не был причастен к секте, бизнесмен пришел «на запах денег» после того, как силовики задержали его бывшую сожительницу Жанну Фролушкину, ныне жену и предполагаемую сообщницу «бога Кузи».

Таким образом, оперативники задержали Юрия Цукермана в подмосковном коттедже. Бизнесмену предъявлены обвинения в совершении особо крупного мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ). По версии правоохранителей, когда оперативники вышли на след «бога Кузи» и добились ареста найденных в квартире лидера секты 215 миллионов рублей, Юрий Цукерман решил завладеть этими деньгами.

Для достижения этой цели, говорится в материалах расследования, господин Цукерман изготовил липовые бумаги, из которых следовало, что еще до задержания членов секты он якобы передал эту сумму на ответственное хранение своей бывшей сожительнице Жанне Фролушкиной, которая к тому времени стала женой «бога Кузи». С этими бумагами Юрий Цукерман добился в Химкинском горсуде возврата якобы принадлежавших ему денег — 215 миллионов рублей, хранившиеся на счету центра финансового обеспечения столичного главка МВД, были переведены на его счет в Сбербанке. Когда афера вскрылась, полицейские добились ареста счета Юрия Цукермана, на котором оказалось около 85 миллионов рублей, а также его автомобили. Сейчас правоохранители выясняют, куда делись остальные средства.

Справка МИ*

«Секта бога Кузи» («кондраты») — незарегистрированная псевдоправославная религиозная группа деструктивной направленности, действующая в России (прежде всего в Москве) с конца 1990-х — начала 2000-х. Также определяется как псевдоправославная секта, псевдорелигиозная секта.

Лидер — Андрей Юрьевич Попов (род. 1977) («бог Кузя», «Кузьма Алексеев»), ранее также известный как «епископ Роман».

Про самого А. Ю. Попова достоверно известно мало. Обычно сообщается, что он 1977 года рождения, слабовидящий, хотя объявляет себя полностью слепым. Также известно, что он родился в Долгопрудном; в детстве мечтал о зверинце, имел попугая и краба. С родителями отношения были сложными (отца не было, а мать жестоко наказывала мальчика, стремясь таким образом закалить его дух и сделать из него мужчину), и мальчика воспитывали бабушка (развила интерес к религии и эзотерике) и дедушка. В 14 лет решил, что он бог. Также известно, что Попов был женат и имеет 16-летнего сына.

В то же время, на своём персональном сайте Попов представлен как «историк, философ, религиовед, психолог, поэт, писатель, член Союза писателей России, художник, член Союза художников, композитор, певец, биолог, человек энциклопедических знаний». Заявлено, что он окончил среднюю школу с золотой медалью, а в 1999 году окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Потом занимался преподавательской деятельностью. Сказано, что потеря зрения произошла в возрасте трёх месяцев после клинической смерти, которых он пережил две. Инвалид второй группы по зрению. С 1995 года является членом Всероссийского общества слепых.

Также заявлено, что Попов был одарённым ребёнком, в три года знал наизусть произведения Уильяма Шекспира и сочинил первые стихи. В 12 лет получил первый разряд по шахматам. Сообщено, что Кузя является автором более 300 книг, более 40 книг стихов, более 800 музыкальных произведений, а также особо отмечено, что «во много раз больше надиктованного и ещё не изданного материала, тысячи картин, сотни музыкальных произведений». Заявляется, что Попов является талантливым художником, пишущим «картины „отпущенной рукой“: рука сама выбирает нужный цвет карандаша, и рисует то, что задано в названии картины». При этом отмечено, что «в символах закодирована информация о том, как называется картина, это монография на астральном языке». Особо подчёркивается, что Кузя обладает феноменальной памятью и внимательностью, которые продолжает всё время развивать, и может запомнить информацию на слух. Сообщается, что Попов имеет дар «точного предвидения событий, знает, почему конкретное событие произошло и что нужно для того, чтобы ситуация изменилась и впредь не повторилась». Также провозглашено, что Кузя «обладает феноменальным целительским даром и способен помочь на расстоянии, не видя человека, даже в самых безнадёжных ситуациях».

Заявлено, что «практически всю жизнь он провёл в уединении» и это объясняется тем, что «у многих возникал соблазн использовать его как „карманного старца“». На сайте сообщено, что у Кузи «есть духовный сан, но он не признан официально». Также сообщено, что в марте 2009 года Попов был «награждён золотой Есенинской медалью „За верность традициям культуры и литературы“».

8 мая 2014 года дознавателями ГУ МВД РФ по Москве в ходе расследования уголовного дела о нанесении побоев в помещениях организации на Краснопролетарской улице и в Большом Кондратьевском переулке были проведены обыски. В результате найдено два десятка коробок с тысячными и пятитысячными купюрами общей суммой 219 млн рублей (по другим данным — 240 млн) и 150 тыс. долларов, поддельные печати реальных религиозных организаций, религиозная литература, свыше 50 видов редких животных (среди них — австралийская ехидна, крокодил Тоша, игуана Гуня, варан, броненосец; животные позднее были переданы в Московский зоопарк), а также фото- и видеоматериалы, которые правоохранительные органы отнесли к разряду детской порнографии. Согласно информации дознавателей, в помещениях проводились мероприятия, направленные на «завладение денежными средствами граждан путём обмана и злоупотребления доверием». Потерпевшие располагают документальными материалами (более сотни аудиозаписей и более 150 книг Попова) и свидетельскими показаниями. В период с 2007 года по 2015 год посредством обмана и запугивания у 15 потерпевших было похищено 7 млн 385 тыс. рублей.

16 мая 2014 уголовное дело, возбуждённое УВД по Центральному административному округу Москвы по статье 116 УК РФ («побои») против секты бога Кузи, было передано в управление дознания ГУ МВД по Москве, где осуществляются следственно-оперативные мероприятия, включая допросы членов общины. 22 мая Попов был доставлен в отделение полиции г. Москвы, но воспользовался конституционным правом отказа от дачи показаний.

10 сентября 2015 года организатор секты «бог Кузя» и ряд его ближайших помощников был задержан по статье 159 УК РФ («мошенничество»). В ходе обысков у подозреваемых было изъято более 43 млн рублей и свыше 100 тыс. долларов США, а также редкие животные и детская порнография. 11 сентября Таганский районный суд Москвы принял решение об аресте Попова и предполагаемого главного бухгалтера секты Галины Маркевич. Оба арестованных отказались от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции РФ. Однако посетившим его журналистам Попов заявил, что «он больше не бог и именует теперь себя домашним Мамашником».

17 сентября 2015 следователь УВД по Центральному административному округу Москвы в рамках расследования уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) допросил и затем предъявил обвинение 49-летней жительнице Москвы Жанне Фролушкиной, являющейся официальной женой и доверенным лицом Попова, а также по документам владельцем квартиры. 19 октября Таганский районный суд принял решение о заключении её под стражу.

29 октября 2015 Московский городской суд признал законным решение Таганского районного суда о заключении под стражу Попова и Маркевич.

2 ноября 2015 года следователем УВД по Центральному административному округу Москвы против Попова было возбуждено ещё одно уголовное дело по статье 239 УК РФ («создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»).

6 ноября 2015 Таганский районный суд Москвы продлил заключение под стражу Попову, а также его последовательницам — Надежде Розановой (бывший советник генерального директора Центра международной торговли Москвы), Галине Маркевич и Жанне Фролушкиной до 11 января 2016 года.

30 декабря 2015 года Тверской суд Москвы принял решение о продлении заключения под стражу для Попова до 11 марта 2016 года. 11 февраля 2016 года Московский городской суд поддержал решение нижестоящего суда о продлении заключения под стражу Попова до 11 марта 2016 года. 9 марта 2016 года Тверской суд Москвы продлил заключение под стражу для Попова до 11 июня. 7 июня 2016 года Тверской суд Москвы продлил заключение под стражу для Попова до 10 сентября. 8 сентября 2016 года Московский городской суд продлил до 11 декабря 2016 года срок заключения под стражу Попова, Розановой и Маркевич. 19 сентября 2016 года официальный представитель МВД России И. В. Волк сообщила о завершении расследования уголовного дела. 11 декабря суд продлил срок заключения под стражу до 11 марта 2017 года. 9 марта суд продлил срок заключения под стражу до июня 2017 года. 9 июня 2017 Московский городской суд оставил Попова под стражей до сентября 2017. 8 сентября 2017 года Московский городской суд продлил сроки содержания под стражей Попова, Маркевич и Фролушкиной до 11 декабря 2017 года. 18 декабря сроки содержания под стражей были продлены до 28 мая 2018 года. 11 января 2018 года суд прекратил «уголовное дело в части обвинения Фролушкиной Ж. В., Маркевич Г. М., Розановой Н. А., Розановой М. В., Греховой Е. И. в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 239 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», однако в отношении самого Попова данные обвинения не были сняты; кроме того он, а также другие три человека, рассматривающийся как его соучастники, обвиняются по статье 159 УК РФ.